非法集资怎么处理
非法集资怎么处理
谢谢的邀请!
一旦你确认你已经卷入了非法集资陷阱的话,那可以很多办法自救的,其他网友已经提出了很多具体的方法,我就不一一再重复了。
只提一点,最好是报警,让警方介入,并提请刑事诉讼附带民事诉讼,这样的话,非但可以自救,并可以救更多的人,更可以避免更多的人再受骗了。
点到为止吧。
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公司涉嫌非法集资,公司的员工是否有罪?得看具体情况,以下几种情况,依法是要追究刑事责任的:
一、首当其冲的应该就是公司的法人,不管什么情况,如果公司涉嫌犯罪,公司的法人代表就是第一责任人。
二、公司的高级管理层,实际的公司操控人。这种人一般是除了法人代表以外,涉案最深的人员了,他实际控制公司的日常运转,可以说是公司非法集资的实际操作人。
三、明知公司在实施违法犯罪活动,还帮助公司运营的参与人。很多员工在加入公司后,明知道公司在从事非法活动,因为公司工资待遇等问题,依然帮助公司运营,甚至是帮助公司掩盖犯罪行为。这样的人同样应该追究刑事责任。
既然你的外甥女已经被公安机关采取了刑事强制措施,我认为,那她或多或少的参与了犯罪活动,公安机关不会无缘无故的拘留人的,肯定是有一定的证据。她是否有罪,等法院来宣判把。
唯一的路径,向公检法三机关任意一机关报案登记被骗情况,然后等待法院判决发还。
一、为什么只能被动等法院判决退还呢?
《刑事诉讼法》及相关司法解释均有规定,对犯罪嫌疑人违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还”,最高检、公安部《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第五十四条规定也有此类似的规定。
提起民事诉讼法院也不会受理。
二、如何报案登记
在案件办理地公检法三机关报案登记,案件在那个机关就向那个机关报案登记。登记时需准备相关证据材料,如身份证,投资平台帐号,打款或转帐凭证,绑定的银行卡信息等,以便公检法三机关确认你系受害人。
一般情况下,集资诈骗案件办理周期非常长,被骗人也是数量众多,长达二三年是常有的事,在案件侦查阶段,公安机关一般会发布公告,要求被骗人进行登记,受害人可及时关注相关信息,也可前往被骗地公安机关报案。比如“e租宝”集资诈骗案,办案时间长达三年多,公安机关查扣资产100多亿,受害人被骗500多亿,按比例返还只能返投资款30%左右,不足部分,法院判决犯罪分子退赔,但获赔的可能性就比较小了。
我长期担任公安局公职律师,以上分析是我多年的职业经验,仅供参考。若有兴趣,可以加关注,我将为你带来更多刑事和生活法律知识,帮助你解决困惑!
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一、非法集资不还钱怎么办?
参与非法集资活动不受法律保护,因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。
非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,钱款不足以返还的各机关不予补偿,由集资人自行承担。
债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。
二、集资诈骗罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
三、集资诈骗刑罚处罚
对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。
即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
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