诈骗罪的立案标准八种情况

诈骗罪的立案标准八种情况

根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大;个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。

1.首先纠正以下，没有金融诈骗这个罪名，金融诈骗是金融类诈骗犯罪的统称，有集资诈骗，贷款诈骗等，所以也没有金融诈骗的立案标准，要也是很多金融类诈骗犯罪的立案标准，如果谁能给你金融犯罪的标准，那是他自己立的法，属于诈骗行为。

而你想问的的问题，貌似和金融没有关系，你应该是想问这是否构成诈骗罪。

2.根据你的描述，也很难构成诈骗罪，为何？因为诈骗罪必须是别人骗了你，你受骗之后把钱给出来，别人非法占有你的财产才叫诈骗罪。可是根据你的描述，你们合伙做生意亏了，亏了的意思，就是说你们的确合伙做生意了，别人没骗你。只是因为经营不善，把钱亏了一部分，你现在想把剩下的部分要回来，人家不给了，就这样有了纠纷。这里面，没有人骗过你，你也没受骗，所以很可能不构成诈骗罪。

除非你能给出一定的证据，证明当初的合伙就是个骗局，然后他把你拉黑，这个倒可能符合诈骗罪的构成。而诈骗罪的立案追诉标准，国家只出台了一个范围的规定， 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上就是数额较大，就应该刑事立案，然后，各省在这个标准内根据经济发展状况自己确立标准，比如我所在的广州，就定在了6千以上，所以，你要根据他到底骗了你多少，在去找你所在省的标准。是不是有点复杂。。

3.那么，别人不想把剩下的钱给你了，算不算犯罪？算不算侵占罪？这个要看你们具体的约定，是否约定这笔投资的退出方式？很多合伙投资的协议，都会约定退出的方式，一般不违法，所以，别人不退钱给你的行为性质，主要看你们之间是如何约定的，如果约定了随时可以退出，他不给，那就算侵占罪，你要去自诉。如果约定了退出的条件，你要达到退出条件才能退出啊。

4.所以，诈骗罪的太具体立案标准，量刑标准我就不回答了吧，答了反倒就跑题了。

诈骗罪的立案标准是法定的，量刑标准则是法定与酌定相结合决定犯罪人的最后宣告刑。

• 诈骗罪的此罪与彼罪。诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》另有规定的，依照规定。金融、市场秩序领域也可能有诈骗行为，则依特别条款处理。同样是诈骗行为，所处领域不同，但往往是涉及的罪名相异。
• 诈骗罪有独特的结构模式，这也是司法实践中最容易混淆之处，以致在罪与非罪，此罪与彼罪认识方面存在偏差。诈骗罪（既遂）的基本构造为：行为人实施欺骗行为——对方（受骗者）产生（或继续维持）错误认识——对方基于错误认识处分财产——行为人或第三者取得财产——被害人遭受财产损害。
• “对方基于错误认识处分财产”认识不清，可能导致与盗窃罪的混同。认识错误的内容必须是处分财产的认识错误，而不是任何错误。欺骗行为必须使对方陷入错误认识之后处分财产。转移占有，是指转移事实上的占有，与作为盗窃罪对象的事实上的占有一样，需要根据社会的一般观念判断。做出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。受害者必须具有处分意识，认识到自己将某种财产转移给行为人或第三者占有，但不要求对财产的数量、价格等具有完全的认识。如，丁发现被害人的一本名为《诈骗罪探究》的书中央有一张清代邮票，便讨要该书，被害人在没有意识到该书中夹有贵重邮票的情况下，将书送给丁，丁将其中的邮票据为己有。被害人客观上也有处分邮票的行为，但主观上没有处分邮票的意识。丁的行为成立盗窃罪，因为丁实际上是以要书为名掩盖盗窃事实。

三角诈骗。通常的欺骗行为只有行为人与被害人（二者间诈骗），被害人因为被欺骗而产生认识错误，自己处分自己的财产。在这种情况下，被害人与被骗人是同一人。但诈骗罪也可能存在被害人与被骗人不是同一人的情况。

• 诉讼诈骗是典型的三角诈骗。行为人在民事诉讼中（主要表现为以提起民事诉讼为手段），做出虚假的陈述、出示虚假的证据，使法院做出有利于自己的判决，从而获得对方财产的行为，成立诈骗罪。在诉讼诈骗中，法官是受骗者，如果否认法官是受骗者，就意味着法官是枉法裁判。因不是被害人，但法官具有做出财产处分的权力，因而是财产处分人。

诈骗罪的立案标准。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物价值3000元至1万元以上的，应当认定为“数额较大”；各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第266条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（1）发送诈骗信息5000条以上的；（2）拨打诈骗电话500人次以上的；（3）诈骗手段恶劣、危害严重的。诈骗公私财物价值3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为“数额巨大”、“数额特别巨大”。量刑标准。量刑，即刑罚裁量，是人民法院对犯罪分子依法裁量决定刑罚的一种审判活动。量刑根据量刑情节，据以决定对犯罪人是否处刑以及处刑轻重所应当或可以考虑的各种具体事实情况。司法实践中，主要根据法定量刑情节与酌定量刑情节决定犯罪人的刑罚。法定情节，包括刑法总则规定的情节与刑法分则规定的情节。酌定情节，刑法没有明文规定，根据立法精神从审判实践经验中总结出来的，反映犯罪行为的社会危害性程度和犯罪人的人身危险性程度，在量刑时酌情适用的情节。因此，相同数额的财产类犯罪，最后的宣告刑差异可能很大。

诈骗罪如何判刑？

（作者：李健）

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处 罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》规定，

　　一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。　　

个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。　

　个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的， 也应认定为“情节特别严重”：

　　(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

　　(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;　

　 (3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生 产或者造成其他严重损失的;　　

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重 后果的;　

　 (5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;　　

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;　

　(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;　

　(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;　　

(9)具有其他严重情节的。　

　单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》》第一百五十二条的规定追 究上述人员的刑事责任。

　　对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等 情节依法处罚。

　　已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未 获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依 法处罚。

　　各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状 况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四 款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二 条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。

这个事还真是有必要好好讲讲，条文就不搬了，我尽量讲的明白一些。

诈骗案的立案，警方主要审查如下几项证据

一、受害人向嫌疑人交付财物的证据。

这个分两种情况，第一种是通过银行转账，这个提供转账记录即可，很简单

第二种就复杂了，如果是交付的现金或者实物，尽量提供准确的时间、地点、过程和在场知情人员情况，很多诈骗案无法立案，是因为一对一接触给付财物，被举报人矢口否认，受害人无法提供有力的证据证明自己给过财物，法律上有个常识叫“孤证不存”，如果只有受害人的口述，无法作为立案的依据。有些受害人会把家属喊来一起作证，但是家属与举报人利益攸关，仅是听说过，财物交付时不在现场，这种证据证明效力极低，很难被警方采信。

二、证实嫌疑人虚构事实或者隐瞒真相的证据。

这里面重点一看嫌疑人有没有隐瞒真实身份，二是看诱使受害人付款的具体事由，满足其中一项即可，前一项比较简单，一般职业骗子都会隐瞒自己的真实身份，但是第二项非常复杂，特别是以代为投资或者合伙经营这种理由取得的财物，如果前期支付过一部分收益或孳息，对于举报人就更为不利。

很多举报人搞不清楚的是部分挪用资金的行为怎么定性，一般来说，如果挪用于非法用途，最常见的是赌博，那么可以定诈骗，但是如果用于合法的事项，虽然没有告知举报人，一般也不能定性成诈骗，仅凭挪用资金不能定性成非法占有，这里要看被举报人是否有还款意愿和还款能力。

关于第二项再特别多说一句，个案难以定性诈骗，但是如果发现以同样事由向多人借款之后挪用的行为，超过了其自身偿付能力，则可以定性成诈骗，那么报案人最好事先联系其他受害人一起报案，有利于尽快立案，不过此类案件也可能转化为非法集资，还需考察被举报人的法律主体身份。

三、排除经济纠纷的证据。

相当数量的诈骗案件是由经济纠纷转化而来的，这里面有一个过程，一开始是正常民间借贷，之后由于偿付能力下降，导致借款及利息无法归还，这是单纯的经济纠纷，我接触过不少报案人，对方没有及时还钱就报案诈骗，这种情况是无法立案的，只能到法院起诉，但是如果被举报人是在明知无力偿还的情况下继续借款，则构成诈骗，所以报案人最好能够了解被举报人的偿付能力状况，提供给警方作为定案依据，当然了报案人如果没有这方面的证据，不影响报案本身，但是会影响到立案的效率，因为警方需要对被举报人财产进行清查，这个过程往往比较漫长。

四、被骗财物价值达到了立案标准的证据

这一点在现金类支付中比较简单，如果达不到刑事案件立案标准，就只能转为行政案件处理，但是涉及到财物，如金银玉器书画文物等物品则较为复杂，因为最终确定物品价值需经过物价等专业部门鉴定，比如说书画赝品，报案人在购买时实际上就受骗了，对于物品价值产生了错误认识，一旦鉴定为赝品，往往无法达到立案标准，也就无法立案，一些报案人不理解此类情况，经常与公安机关发生矛盾，这种情况应该举报的是把赝品当真品卖的商家，而不是追究骗走物品者的刑事责任。

另外，在涉及物品被骗的案件中，报案人需提交购买时的有关凭证，作为认定立案标准的依据之一。

诈骗罪（中华人民共和国刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

　　构成要件：

　　1、客体要件

　　本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。

　　诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。

　　2、客观要件

　　本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

　　首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。

　　其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。

　　再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。

　　最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。

　　3、主体要件：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

　　4、主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

诈骗罪立案并不需要直接的证据，只要受害人如实报案，公安机关应视其情节予以立案。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定：(1)物证、书证；(2)证人证言；(3)被害人陈述；(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(5)鉴定结论；(6)勘验、检查笔录；(7)视听资料。以上法律规定的七种证据，只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证，通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证，去伪存真后，才能作为定案的依据。

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